കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കിന് ഫിനാൻഷ്യല്‍ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് 5.49 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കിന് ഫിനാൻഷ്യല്‍ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് 5.49 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നയാളുടെ കൈവശമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ഓണ്‍ലൈൻ ചൂതാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുള്‍പ്പെടെ നിരവധി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവരുടെ ബിസിനസുകളുടെ ശൃംഖലയെയും സംബന്ധിച്ച്‌ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ധനമന്ത്രാലയ വിഭാഗം പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കിന്റെ അവലോകനം ആരംഭിച്ചത്.
ജനുവരി 31 ന്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫെബ്രുവരി 29-നകം മിക്ക ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും നിർത്താൻ PPBL-നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് പിന്നീട് മാർച്ച്‌ 15 വരെ നീട്ടി. ബാങ്കിംഗ് അഫിലിയേറ്റുമായുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണെന്ന് പേടിഎം പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്.
പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമകള്‍ തങ്ങളുടെ ഭരണത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനായി ഷെയർഹോള്‍ഡർമാരുടെ കരാർ ലളിതമാക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി ലിസ്റ്റഡ് കമ്ബനി അറിയിച്ചു.
പേടിഎം ഉം പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കും ശതകോടീശ്വരൻ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മയുടെ ഫിൻടെക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്നാല്‍ പൊതുവില്‍ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൊബൈല്‍ വാലറ്റ് പയനിയർ ബാങ്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. പേടിഎമ്മിനും അതിന്റെ കർശനമായി നിയന്ത്രിത അഫിലിയേറ്റിനുമിടയില്‍ ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശർമ്മയുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കങ്ങള്‍.
